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微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧

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电诈洗钱手段不断翻新一不小心有可能成帮凶

别被“天降大单
”砸晕了头

电诈犯罪的最后一步就是洗钱
，把诈骗所得赃款通过各种手段合法化。近年来，电诈洗钱手段不断翻新 ，有派人去金店买金条的，有订购涉及现金的创意礼物的
，还有在二手平台购买名表的……一些普通市民被卷入其中，稀里糊涂就成了诈骗团伙的帮凶 。

案例1

300克金条！金店来了“豪客”

“黄金什么价啊？ ”一天 ，一个黑衣男子走进一家商场的金店
，自称代表公司购买金条，双方谈好以630元/克的价格购买300克金条 ，男子还提出单个金条重量要在50克以上
。令售货员有些意外的是
，男子没有直接付款，而是索要金店账户 ，“一会儿由公司财务打钱。
”

售货员电话询问店长
，店长觉得问题不大，让售货员调货 ，并把自己的个人账户给了售货员 。黑衣男子在手机上操作了一番
，“一会儿钱就到账，我还有事儿 ，不在这等了，我同事会过来取黄金。”说完走出店铺
。

不久
，一名身穿白衣的男子进店。店长收到钱款后，通知售货员把金条交给对方 。售货员登记了白衣男子的身份证后 ，便让对方拿走了金条
。直到收到银行通知账户被冻结的信息
，店长才知道这笔购金款是电信诈骗的赃款。

警方追踪监控，发现白衣男子出了金店后 ，直奔商场一处厕所
，出来时，手里已经没有了装黄金的盒子 。不久后 ，第三名男子从厕所出来
，手里则多了一个盒子……最终，上述三名男子均被警方抓获
。最后一名男子交代 ，黄金已经按“上家 ”指示卖给了回收黄金的店铺
，钱款也打给了“上家
”。

自述

“知道不对劲，就想挣快钱”

黑衣男子郑某交代 ，他之所以参与“洗钱 ”，缘于网上一个朋友发来的一条信息：“想不想挣钱？
”

“挣钱谁不想？”郑某便按对方要求到了某地和另一男子“接头 ” 。“我们在一个公园见面
，我不认识对方
。”郑某说，陌生男子给他下载了一个聊天软件并拉进了一个群 ，然后指派他到金店和商家交易
，“具体金额听群里安排，要对方银行卡 ，然后发到群里就完事了
，一单给你1000元。
”听到这里，郑某也琢磨出不对劲 ，认为“不是什么好事”
，便不想干了，但当对方把价钱提高到2000元时 ，他便同意了 。

白衣男子史某供认
，自己是在一个务工群里接的“活儿 ”
。“我们都是线上联系，和我联系的人网名叫‘后知后觉’ ，他跟我说事情很简单，去金店把黄金取出来
，再送到指定地点就行。
”史某也听出来“不是好事”“估计犯法 ”，“我跟他说这太危险了 ，不想干
，但对方说没事，取个黄金就几百块到手了 。
”在利益诱惑下 ，史某也加入了这个犯罪团伙。

“我真的特别后悔
，知道错了，为了几百块钱走上犯罪道路 ，我认罪认罚
。”史某哭着悔过。

提醒

三类人容易成为洗钱帮凶

海淀检察院第二检察部副主任李鹏介绍
，目前有三类人特别容易成为电诈“洗钱 ”犯罪的帮凶：第一类是急于贷款但受限的人，他们听信电诈团伙伪装的金融中介谎言 ，误认为只要银行卡有大额流水
，银行就能放开贷款 。因此，这类人会把自己的银行卡交给电诈团伙供其接收赃款、转账洗钱；第二类是想挣快钱的低收入人群；第三类则是未成年人或年轻人 ，他们涉世未深，被抓获后还以为自己干的是“兼职
”或“给朋友帮忙”
。

李鹏提醒
，要认清“参与犯罪 ”的法律边界，即便是“帮忙跑腿
”“赚取小额报酬” ，该行为也可能触犯刑法中关于掩饰 、隐瞒犯罪所得罪的规定
，将承担刑事责任。

同时，李鹏介绍 ，中国人民银行发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日起正式施行 。这是央行首次针对贵金属和宝石行业专门制定的反洗钱规范性文件
，其中包括单次交易金额达到或超过10万元人民币(含等值外币)，金店等机构必须进行真实身份信息登记等规定
。李鹏呼吁相关商家、单位加大对从业机构及工作人员反洗钱培训力度 ，发现可疑线索及时报案。

案例2

2万元“有钱花 ”！花店来了“多金男”

“您的银行卡存在电诈风险
，已被冻结止付……
”接到银行来电，花店老板李先生刚做完“大单”的喜悦一下子被冲散了 。直到民警上门 ，他才知道
，问题就出在这个“大单 ”上
。

不久前，经营鲜花店的李先生接到一个订货电话：“我想用2万元现金 ，扎成一束‘有钱花’，送给女朋友。”对方是个年轻小伙子 。创意礼品近年来较为多见
，对方一出手就是2万元，李先生不敢怠慢 ，根据对方需求为其推荐了现金花束的款式
。双方谈妥价格
，对方在网上支付成本费
、手工费、送货费等共计400余元。

撂下电话没多久，小伙子又传来信息：老板 ，我现在不能送现金到店里
，支付宝和微信转账也不方便，能不能直接把钱打到你银行账户里 。

李先生没多想就答应下来 ，把自己的银行卡信息发给对方。大约两小时后
，短信显示该卡到账2万元
。李先生取现后回店精心包装成“有钱花 ”，并通过快递送到了顾客指定的地点。

当李先生正想把成品照片发朋友圈宣传时 ，忽然接到了银行涉电信诈骗的提示电话 。之后他从警方处得知：对方转来制作“有钱花
”的钱款
，是电信诈骗他人所得的赃款
。李先生取现 、做花
、寄递，实际上是帮助诈骗团伙完成了赃款转移。

自述

“被‘大单’冲昏了头”

李先生回忆整个过程 ，发现自己如果不是被“大单 ”冲昏了头，其实可以发现不少疑点 。首先
，这种创意礼物制作起来通常比较麻烦，商家一般报价不低 ，正常情况下
，顾客会讨价还价，但对方很着急 ，毫不犹豫答应下他的报价；其次
，如果支付宝和微信支付都不方便，为何网上转账就可以；最可疑的是 ，“有钱花
”涉及大量现金
，如此高成本的礼物，当事人全程不露面 ，也不关注成品情况
，不符合常理
。

提醒

不要随意提供银行账户

承办该案的海淀检察院检察官李思瑶介绍，近年来 ，通过创意礼品洗钱的案件时有发生，除了“有钱花”
，还有人以给亲友祝寿、送礼为由，要求蛋糕店把现金藏入蛋糕中 ，犯罪手法和上述案件几乎一样。

李思瑶提醒
，鲜花销售 、创意礼品行业经营者要提高警惕，谨慎接收涉及现金流转相关订单 ，规范收款流程
，拒绝收取来历不明的货款；不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为骗子洗钱的工具；接到高金额
、“照单全收 ”、买家不露面等可疑订单时 ，应更加警惕
，对于存在明显异常需求的订单应主动上报公安机关，不要落入犯罪分子的洗钱圈套 。

案例3

25万元二手名表！鉴表原是一场戏

名表爱好者张先生在二手平台挂出一块昂贵手表 ，很快有人询价
，双方在网上敲定了25万元的交易价格
。“这么贵的东西，我得找人鉴定一下。
”对方的要求很合理 ，张先生答应下来 。

双方的交易也由此脱离了二手平台，转而用聊天软件沟通——这场本应在平台监管下有迹可循的买卖
，变成了一场暗藏猫儿腻的线下交易
。

“鉴表师”李某某和张先生约定在咖啡店见面交易。李某某显得很专业，对着手表各处细节拍了又拍 ，并把编码发给“幕后团队 ”验真 。之后
，李某某表示验真通过，并索要张先生的银行账户。很快 ，25万元跳过二手平台打进了张先生的账户
。钱款到账
，张先生放心地将名表交给了李某某。然而，这笔钱很快被警方冻结——这是电诈赃款 。

随着调查深入 ，张先生得知自己落入了电诈团伙的洗钱陷阱：李某某根本没有任何鉴表能力
，全程按“神秘人”的指令演戏
。收到表后，他转身就按照指令把手表藏在背街小巷的汽车下 ，被同伙取走。那25万元
，实际是被害人杨某某被电信诈骗的血汗钱 。

李某某到案后交代，自己是经他人介绍来干这活儿的：拍拍照 、取块表 ，一单能赚1500元到2000元
。

分析

“不知情”不一定能免责

“在洗钱犯罪过程中，可以说任何一个参与者都不是完全无辜的。 ”京都律师事务所律师刘铭指出
，洗钱就是犯罪分子通过交易完成赃款从线上到线下的转移 。如果是正规交易，一般都在监管之下 ，很难实现洗钱
。因此
，洗钱犯罪能够成功，往往是抓住了商家的漏洞或普通人的“趋利性
” ，以金钱等为诱饵
，引诱交易脱离平台或机构监管。这种情况下，“不知情”很难成为免责借口 。特别是可以预料到对方可能涉嫌犯罪 ，仍然提供帮助
，应该同样承担刑事责任
。

提醒

警惕脱离平台的交易陷阱

海淀检察院检察官肖瑶介绍，通过二手交易洗钱是最新出现的作案方式。

“平台监管流程是防范风险的重要屏障 ，脱离平台私下交易
，不仅可能因证据缺失导致维权困难，更可能被利用为洗钱工具 ，账户随时可能被冻结 。 ”肖瑶提醒，卖家务必坚持通过平台完成付款
、交货全流程
，拒绝私下转账、线下绕过监管的交易要求。

同时，卖家对于要求快速交接 、隐蔽交货
、使用小号沟通、删除记录等异常行为要保持高度警惕
。