【抓了多少金融高管,金融系统高管】

涉嫌隐瞒境外存款罪,两名金融副部级高管接连被通报,什么信号?

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、结论：涉嫌隐瞒境外存款罪的两名金融副部级高管接连被通报，不仅显示出反腐力度持续加强 ，也反映出对公职人员境外资产监管的更加严格
。这一信号表明
，国家对于公职人员的境外资产将进行更加严格的监管和审查，以防止腐败行为的发生。同时 ，这也提醒广大公职人员要严格遵守相关法律法规和制度规定
，如实申报个人有关事项，做到廉洁自律、清正廉洁 。

2 、隐瞒境外存款罪 释解：隐瞒境外存款罪 ，是指国家工作人员在境外的存款数额较大
，隐瞒不报的行为
。这是国家工作人员财产申报制度的要求，也是其应尽的义务。隐瞒不报境外存款 ，是一种严重的不履行义务的行为 。适用：构成要件：主体为国家工作人员
。在境外有存款且数额较大。隐瞒不报该存款 。

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、中国人寿原董事长王滨被逮捕中国人寿保险公司原党委书记兼董事长王滨涉嫌受贿、隐瞒境外存款一案已被国家监察委员会立案侦查
，并将其移交检察机关
。近日，最高人民检察院以受贿罪和隐瞒境外存款罪对王滨进行了逮捕。此案还在继续审理之中 。

4 、近来落马官员的罪名之中 ，“隐瞒境外存款”并不罕见
。如原广东省公安厅警卫局局长陈荣贵因受贿罪
、隐瞒境外存款罪，一审被判处有期徒刑十二年九个月；上海机场集团原党委副书记、董事长吴建融因受贿罪 、隐瞒境外存款罪
，一审被判处有期徒刑十二年。

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、月7日晚间消息，上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布消息称 ，成功抓获“联璧金融 ”案主要犯罪嫌疑人 。 公告如下： 2018年6月21日
，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

6、近期多家媒体报道 ，广西玉林市陆川县某金融机构的信贷员竟冒用143位村民的名义
，骗取该金融机构800余万元贷款供自己使用
。近日，陆川县检察院以涉嫌骗取贷款罪依法批准逮捕该名犯罪嫌疑人。据媒体报道 ，该犯罪嫌疑人钟某由于参与“六合彩
”输了钱
，为了筹集资金继续参与赌博，其动起了骗取贷款的坏心思 。

又一批跑路平台高管被捕

新联在线相关嫌疑人已被逮捕
。高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪 、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪 ，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。礼德财富法人已被警方抓获 。法人郑某森于9月14日被警方抓获
，高管诸某萍等3名嫌疑人于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕
。

已潜逃非洲
、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。新联在线相关嫌疑人已被逮捕 高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕 ，警方现已冻结涉案账号18个，冻结涉案资金1291余万元 。

P2P平台法人 、高管外逃通缉名单（第二期）主要包括以下人员：金联储：王宇宏 身份：金银岛网络科技股份有限公司董事长
，一八九八咖啡馆联合创始人
。事件概述：8月初，金银岛资金链断裂 ，旗下互联网金融平台金联储发生爆雷事件
，导致金银岛系全线溃败。

如果平台没有触犯刑法，平台负责人也没有犯罪 ，那么销售高管没有刑事责任
，但是必要时要承担相应的民事责任 。如果平台触犯刑法，构成单位犯罪 ，销售运营极有可能承担刑事责任
。如果平台负责人构成犯罪
，销售极有可能与其构成共同犯罪而承担责任。

核心部门高管 核心部门的高管，如技术部门、风控部门
、市场部门等 ，也是警方追查的重点 。这些高管在平台的运营中发挥着关键作用
，他们的决策和行为可能对平台的稳定性和安全性产生重大影响。财务负责人 财务负责人负责平台的资金管理和财务报告，是警方追查的重要对象
。

卖家们在讨论中提及多种传言 ，包括VOVA被监管部门点名关闭仿牌店铺、中秋夜在上海被抓涉及售假 、老板和高管被拘留
、东莞快递总仓搬空等。VOVA官方未对此进行辟谣，其招商官网和海外购物官网仍可正常访问 。

最新进展!恒大系42人被起诉,许家印迎来大结局?

“恒大系 ”42人被起诉
，许家印是否迎来大结局尚不确定 3月8日上午，最高人民检察院检察长应勇在最高检工作报告中提到 ，2024年检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪5万人
，并特别指出指导广东 、北京等地检察机关对“恒大系
”案件42人
、“中植系”案件49人进行了审查起诉
。

据最高检2025年1月通报，许家印等42名恒大高管因涉嫌金融诈骗、虚增收入5600亿元 、欺诈发行债券208亿元等罪名被起诉 ，案件将于2025年底前审结。法律界人士分析
，许家印可能面临无期徒刑 。

许家印的个人行为和恒大集团的未来 个人行为：许家印在恒大集团的发展过程中采取了高风险的扩张策略，这种策略在楼市繁荣时期可能带来巨大的收益 ，但在楼市回调时则可能引发严重的危机
。他的行为被形容为“赌徒 ”思维
，但这种思维并不构成犯罪。

恒大地产目前面临一定的负债压力，但许家印作为创始人正在积极寻求解决方案 。首先 ，恒大地产作为国内最大的房产企业之一
，虽然负债较高，但同时也拥有众多优质资产
。这些资产对于很多资本来说具有非常大的吸引力。

涉案27亿元!大连华讯12名高管被深圳警方逮捕,警方的调查结果是什么...

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、时间：2月28日晚 ，深圳龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯
”）进行了突击查办 。措施：警方对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚假广告罪采取了刑事强制措施
。目前，经检察机关依法批准
，警方已对包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。

2、公司被警方查处：近日，深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司 ，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施 。该公司为新三板上市公司（833924）。涉案金额巨大：据初步统计
，大连华讯公司涉案金额高达27亿
。公司实际控制人李妮 、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

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、大连华讯究竟出了什么问题，外界也是十分关注 。据深圳龙岗警方发布消息 ，警方突击该公司
，抓获147名嫌疑人
。，他们涉嫌诈骗和虚假广告罪 ，其中包括董事长在
，这次涉案金额高达27亿元。这家公司成立于2000年，当时注册资本4608万元人民币 。这家是一家综合性企业 ，经营范围很广
，有证券投资咨询业务等
。

4、大连华讯12名高管被深圳警方逮捕，被捕的原因是涉嫌诈骗和虚假广告罪。俗话说隔行如隔山 ，这让很多想投资理财的小白，不得不相信一些投资大师或是投资软件的广告 。但行外人看不出门道
，只有内行人知道到底咋回事
。

创保险业受贿金额最大纪录的人保刘虹,为何被批充当金融掮客?

1 、综上所述，刘虹被批充当金融掮客的原因主要是其利用职务之便为他人谋取利益、收受巨额财物
、充当金融掮客擅权谋私以及伪造虚假协议掩盖受贿事实等违法行为。这些行为不仅违反了党纪国法 ，也严重损害了保险业的形象和公信力 。因此
，刘虹被依法惩处是必然的，这也为其他金融从业人员敲响了警钟 ，提醒他们要时刻保持清醒头脑
，坚守职业道德和法律底线
。